证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-058
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于2024年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并
豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日
在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加“职业中介 活动 ”
（最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条
款进行同步修订。修订条款内容说明如下：
原条款内容 更新后条款内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营 范
围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术 围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术
服务；软件服务；计算机技术培训；数据处 服务；软件服务；计算机技术培训；数据处
理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬 理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬
件；销售机械电子设备、五金交电、化工产 件；销售机械电子设备、五金交电、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机 仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机
及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、 及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、
通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理 通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理
进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物 进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物
业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除 业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除
外）；专业承包；经营电信业务；互联网信 外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息
息服务。（具体经营范围以工商行政管理机 服务；职业中介活动。（具体经营范围以工商
关核准并体现在营业执照上的为准。） 行政管理机关核准并体现在营业执照上的
为准。）
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过。
《关于拟续聘
会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会及
第七届董事会第六次会议提请股东大会审议的议案。
《 关 于 召 开 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
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