证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 130
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第八次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，11 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事
项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
暨关联交易的议案。
同意公司及全资子公司石河子泽众水务有限公司以现金方式收
购关联方新疆天富现代服务有限公司所属 145、146 团场供热、供水
项目相关资产。经同致信德（北京）资产评估有限公司以 2024 年 10
月 31 日为评估基准日，采用成本法评估，上述资产账面价值 7,182.52
万元，资产含税评估价 7,776.88 万元，经三方协商一致，以资产含
税评估价购买上述资产，交易价格合计 7,776.88 万元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 132《关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产
暨关联交易的公告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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