证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047
湖北东贝机电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.9692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》 等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事石璋铭先生，线上参会；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
纯祥先生为
公司第二届
独立董事的
议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：袁丁、朱亚
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
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