同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-066
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 5
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第 四届董事会第十四次会
议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表
决 方 式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并 形 成如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经全体董事讨论，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委
员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，
综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，同意公司对 2024
年度审计机构进行变更，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴华事务所”）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所
相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事
项无异议。
董事会审计委员会已审议以上议案，公司第四届董事会审计委员会同意聘请
中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构，并将选聘中兴华事务所为公司 2024
年度审计机构的相关议案提交公司董事会审议。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更
会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
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