证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-125
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事
会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通
知的方式发出，会议于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号
楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张
德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管
理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
务所选聘管理制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，推动提升审计
工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘管理制度》。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘管理制度》。
计机构的议案》
因公司2023年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司
业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，在原有审计
范围不变的前提下，预计2024年度审计费用为200万元人民币（含内控审计费40
万元），不含审计人员相关的其他如差旅、住宿等现场审计费用，该类费用在
发生时据实报销。同时公司提请股东大会授权管理层根据公司的业务规模、审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量、具体审计要求和审计范围等与公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）在上述审计费用基础上，协商确定2024年
度最终审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》及相关公
告。
次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月3日（星期二）召开2024年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
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