证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2024-027
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了:选举董事会战略委员会委员、选举董事会薪酬
与考核委员会委员、选举董事会提名委员会委员、选举董事会审计委员会委员等
四项议案。
一、董事会会议召开情况
“本公
司”
、“博通股份”)在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第八次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
议通知和会议材料。
公司会议室以现场方式召开。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决
议:
事会董事任期相同。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
事会董事任期相同。
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表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
事任期相同。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
事任期相同。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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