新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-045
新疆准东石油技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 12 日
以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时）
会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开
符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-046）
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