第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独
立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 12 日召开，本次
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到
独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
经审阅《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，我
们认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，将会对公司当期
和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于推进公司
项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量,进一步保障公
司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易不会对公司业务独
立性构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮
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