证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-067
福建南王环保科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15
日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于 2024 年 12 月 6 日召开公司
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 2 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
特别事项说明：
上述议案经公司 2024 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议审议
通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东
委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托
人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第五
次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话
登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件
须在 2024 年 12 月 4 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
司会议室。
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
附件一：
授 权 委 托 书
福建南王环保科技股份有限公司：
兹授权委托________先生/女士（证件号码：_______________________），代
表本人/本单位出席福建南王环保科技股份有限公司的 2024 年第五次临时股东大
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人
公章。
会会议结束之日止。
方打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
并进行投票表决。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东所持股份性质： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
福建南王环保科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
个人股东身份证号码/法 法人股东法定
人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
附注：
。
公司，公司不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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