证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-057
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议审议通过，公司将于2024年12月2日（星期一）召开2024年第五次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东
大会的议案》。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公
司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月27日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司2024年前三季度利润分配
预案》
特别提示与说明：
通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通
知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到
传 真 或 信 函 时 间 为 准 ， 需 在 2024 年 11 月 29 日 17:00 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
邮编：300380
大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会不设总议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
天津市依依卫生用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依
依卫生用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，并于
本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司2024年前三季度利润分配预
案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。
应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
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