证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-097
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
次会议（临时会议），召开情况如下：
式向参会人员发出通知；
议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振
录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监
事以通讯方式列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规
定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度
的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好
的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限
自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之
日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会批准。
（二） 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相
关工作细则的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治
理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名
为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定
了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本次
调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事会
战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会召集人和委员，任期
至公司第四届董事会任期届满时止。
具体情况见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董
事会战略委员会调整为董事会战略及ESG委员会并修订<公司章程>等相关制度的公
告》《董事会战略及ESG委员会工作细则》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案在董事会
的审批权限之内，无需提请股东大会批准。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，
《公司章程》中关于专门委员会的表述将同步修订，具体修订情况见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战
略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。
（四） 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
分回购股份用途并注销的议案》，同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方
案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少
注册资本”。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分
回购股份用途并注销的事项。公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理
完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。根据上述总股本
变动情况，公司注册资本也将由253,421,070.00元变更为248,827,520.00元。具体内
容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的公告》。
本 并 同 步 修 订 《 公 司 章 程 》 事 项 。 并 于 2024 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》，并在
《证券日报》《上海证券报》《证券日报》刊登了减资公告。
根据浙江省市场监督管理部门的意见，公司2024年第二次临时股东大会审议事项
中还有因可转债转股增加注册资本的议案，本次减资并修订《公司章程》事项需重新
提请股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。
（五） 审议通过《关于<全面风险管理制度>的议案》
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《佩蒂动物营养科技股份有限公司全面风险管理制度》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（六） 审议通过《关于<反舞弊与举报管理制度>的议案》
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《佩蒂动物营养科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（七） 审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
为切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期的价值投资理念，向投资者
提供公开、透明、稳定的预期，进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司自身实
际情况和未来发展要求，特制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。具体
内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《未来三年（2024-
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。
（八） 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关规
定，公司定于2024年12月2日（星期一）召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年
第三次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的部分议案。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2024年
关于本次股东大会的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十
次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十六日
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