证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-061
富春科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
层会议室
别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计
工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议
通过之日起一年。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 3 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C
区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见同
日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
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