证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2024-041
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 15
日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
选举江劲松先生为公司董事长，任期同本届董事会一致。根据《公司章程》的
规定，董事长为公司的法定代表人，江劲松先生同时担任公司法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《董事会专门委员会议事规
则》的有关规定，第九届董事会组建三个专门委员会：
审计委员会：张秀莲女士（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士；
投资决策委员会：江劲松先生（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士、徐益
民先生、范广忠先生；
提名和薪酬委员会：沈坤荣先生（主任委员）、杨东涛女士、张秀莲女士、江
劲松先生、范广忠先生。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任江劲松先生为公司总裁，聘任余宝林先生为公司副总裁，聘任王海刚先生
为公司副总裁兼董事会秘书，聘任朱金宁先生为公司副总裁，聘任何政武先生为公
司总会计师（主管会计工作负责人），任期同本届董事会一致。
本议案已经提名和薪酬委员会审议通过，其中关于聘任公司总会计师的事项已
经审计委员会审议通过。
附：高级管理人员简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任曹鑫女士为证券事务代表，任期同本届董事会一致。
附：证券事务代表简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
附件一：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士。现任南京栖霞
建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；
江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；
南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会
环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五
一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副
总裁、常务副总裁等职务。
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年 11 月出生。现任南京栖霞建设
股份有限公司董事、副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞建设
集团有限公司监事会主席；无锡锡山栖霞建设有限公司董事长、总经理；无锡卓辰
置业有限公司董事长、总经理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限
公司董事长；无锡栖霞建设有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事
会主席；苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经
理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限
公司总裁助理；南京栖霞建设股份有限公司监事会主席等职务。
王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978 年 7 月出生。现任公司副总裁、董事
会秘书；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞国资投资集团有限公司董
事；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公
司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。
朱金宁先生，中国国籍，中共党员，1976 年 12 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞
建设物业服务股份有限公司董事长；南京栖霞建设仙林有限公司董事长；南京东方
房地产开发有限公司执行董事；南京迈燕房地产开发有限公司执行董事；南京卓辰
投资有限公司执行董事。
何政武先生，中国国籍，中共党员，1976 年 10 月出生，本科学历，高级会计
师。现任南京栖霞建设股份有限公司总会计师（主管会计工作负责人）。曾任南京
栖霞建设集团有限公司会计、无锡锡山栖霞建设有限公司财务部副经理、无锡栖霞
建设有限公司财务部副经理、南京栖霞建设股份有限公司财务部主任会计师、南京
栖霞建设股份有限公司副总会计师、南京栖霞建设股份有限公司会计总监等职。
附件二：证券事务代表简历
曹鑫女士，中国国籍，1974 年 11 月出生，管理学硕士，经济师。2004 年至
今供职于公司证券投资部。2012 年 3 月起，任公司证券事务代表。
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