全筑股份: 第五届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临 2024-101
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料
于 2024 年 11 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事
长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。根据目前公司经营情况，公司 2024 年度财务报告
审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。同时，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2024 年 12 月 3 日在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会

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