证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-065
福建南王环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月
出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 6 名，陈凯声、黄国滨、罗月庭、
罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主
持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原
部分审计团队目前已加入北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持
审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财
会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计机构。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2024
年 12 月 6 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决
与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
议。
特此公告。
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