证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-046
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 8
日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程
股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程
股份有限公司关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告编号
关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-050。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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