股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—119
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024 年
第二十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年
华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于聘任公司高级管理人员的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第五次会议审议通过并发
表了审核同意意见。
董事会同意聘任王克先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。王
克先生简历详见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
附：高级管理人员简历
王克先生：男，1973 年 4 月出生，中共党员。中南财经政法大学会计学学士学位。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司审计员、人力资源部招聘主管、薪酬考核经理、副部
长、部长，华润集团人力资源部高级经理、专业总监，华润三九医药股份有限公司人力
资源中心副总经理、人力资源中心总经理、战略运营部总经理、首席战略官等职务。现
任华润三九医药股份有限公司副总裁。
王克先生持有公司 9.75 万股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
二、 关于向银行申请综合授信额度的议案
鉴于公司部分银行的授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结
合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 95 亿元的综合授信
额度。拟申请授信额度明细如下：
序号 授信银行 授信额度（亿元）
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行或其分支机
构
合计 95
综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、
保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度
为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信
额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为
准（期限不超过 2 年）
。在董事会批准本议案后，授权公司管理层在上述额度、期限内
代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二四年十一月十五日
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