证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-048
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024
年11月15日召开，会议决定于2024年12月3日召开广东汕头超声电子股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
等的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
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（1）在股权登记日 2024 年 11 月 26 日持有公司股份的普通股股东
或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
上述提案需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案内容详见 2024 年 11 月 16 日《中国证券报》及《证券时报》
及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
本次股东大会审议的提案 1 仅有一名监事候选人，不实行累积投票
方式。
（三）现场股东大会会议登记办法
营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②
个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人
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代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份
证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
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和下午 13:00-15:00。
上午 9：15，结束时间为 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 15：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（五）授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照下列指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）
： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
提案编 备注
提案名称 该列打 同意 反对 弃权
码
-4-
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
（七）备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二四年十一月十五日
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