证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-083
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第五次会议的
通知，会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 3
名。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业
务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民
币 2 亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召
开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保
理业务的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度 2 亿元，
开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月。在授权期限内，
额度滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务
的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
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