证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-044
浙江正特股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会科学、有序决策，规
范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司
监事会一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-046）。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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