证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-163
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
二次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年11月11日以电子邮
件的方式发出。会议于2024年11月14日16点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南
路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司将“精测新能源智能装备生产项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金
的使用效益，促进公司持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同
意将“精测新能源智能装备生产项目”结项，并将专户节余资金（含利息收入）
资金，同时注销对应的募集资金专户。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
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