证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-040
中煤新集能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公
园区 1 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会
议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,379,138,505 99.9295 758,340 0.0549 214,300 0.0156
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举潘红霞女士为公司第
十届董事会董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举姚直书先生为公司第
十届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举潘红霞
女士为公司第十
届董事会董事的
议案
关于选举姚直书
先生为公司第十
届董事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
律师：周书瑶、董兴辉
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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