证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-045
杭州博拓生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 6,454,311
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 215 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由半数以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事长陈音龙先生、董事吴淑江先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
安排缺席，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,419,119 99.4547 26,532 0.4110 8,660 0.1343
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 2024
年前三季度利 96.53 0.853
润分配预案的 04 9
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：熊琦、赵龙廷
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
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