证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-076
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,614,731 99.6100 174,700 0.2214 133,100 0.1686
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,323,531 99.1526 182,800 0.4856 136,200 0.3618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,597,931 99.5887 179,800 0.2278 144,800 0.1835
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于前次募集资
的议案
关于增加控股股
东向公司提供借
款额度暨关联交
易的议案
关于修订《公司
理制度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通
决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
避了议案 2 的表决。
三、律师见证情况
律师：欧阳军、熊梦萍
本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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