证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-035
中节能万润股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第六届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方
式召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以
电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过
了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2024-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》。
公司监事会发表了《万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售相关事项的核查意见》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司开展的远期结售汇业务是以日常经营需要和防范
汇率风险为前提，以套期保值、降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，
降低财务费用为目的，符合公司业务的发展需求。公司开展的远期结售汇业务与
日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规和公司《远期结售汇内控管理制度》
的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司开展远期结售汇业务。
《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告
编号：2024-037）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
