证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-057
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
议通知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了
必要的程序。本次调整在公司 2023 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制
性股票激励计划首次授予的限制性股票授予数量为 444 万股，预留授予的限制性
股票授予数量为 111 万股，授予的限制性股票授予总量为 555 万股，授予价格为
综上，监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议通过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励
计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合
《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）及
其摘要规定的激励对象条件，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以
及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024
年 11 月 14 日，并同意以人民币 94.36 元/股的授予价格向 214 名激励对象授予
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2024-055）。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司监事会
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