证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-041
鞍钢股份有限公司
第九届第三十三次董事会决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式
召开第九届第三十三次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董
事 9 人，出席本次会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
聘任公司副总经理的议案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
因工作需要，根据提名委员会的提名，现聘任余浩澜先生为公司副
总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，经审查，余浩澜先生具有丰富的钢铁企业管理
经验，符合担任公司副总经理的任职资格。余浩澜先生简历见附件 1。
议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
鞍钢股份开展天物财司逾期票据债权受偿工作的议案》。
按照天津物产集团有限公司重整计划及法院判决，公司将就持有的
天津物产集团财务有限公司逾期票据开展债权受偿工作，并与管理人指
定信托平台及债转股平台签订相关受偿协议。
议案三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份 2024 年度内部控制评价工作方案》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，进一步提升公司
合规经营管理水平和防范化解重大风险能力，按照国务院国资委《关于
做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》
（国资厅监督〔2024〕20 号）等文件要求，公司编制了《鞍钢股份 2024
年度内部控制评价工作方案》。
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会
附件：余浩澜先生简历
余浩澜先生出生于 1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，
工程师，现任公司党委常委、鞍山钢铁集团有限公司党委常委。余浩澜
先生于 1991 年毕业于成都科技大学工业电气自动化专业，取得工学学士
学位；2007 年获得美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院高级管理人员工
商管理硕士学位。余浩澜先生曾任攀钢集团有限公司总经理助理（首席
营销总监）兼攀钢集团国际经济贸易有限公司党委书记、执行董事、总
经理，成都积微物联集团股份有限公司董事长，攀钢集团江油长城特殊
钢有限公司董事长，成都西部物联集团有限公司董事长，攀钢集团攀枝
花坤牛物流有限公司董事长；攀钢集团有限公司总经理助理（首席营销
总监）兼攀钢钒党委书记、董事，攀钢集团西昌钢钒有限公司党委书记、
董事；攀钢集团有限公司总经理助理（首席营销总监）兼攀钢钒党委书
记、董事长，攀钢集团西昌钢钒有限公司党委书记、董事长，成都积微
物联集团股份有限公司董事长等职务。
余浩澜先生目前未持有本公司股票。除上述情况外，余浩澜先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，余浩澜先生不存在以下情形：
（1）
《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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