证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-041
中煤新集能源股份有限公司
十届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十八次董
事会于 2024 年 11 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 11 月
会议应到董事 8 名，
实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分
公司的议案。
根据公司转型发展需要，同意注销中煤新集能源股份有限公司
煤炭运销分公司（以下简称“煤炭运销分公司”）。同意授权公司经
营管理层办理煤炭运销分公司注销相关事宜。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
本次注销煤炭运销分公司事项不构成公司重大资产重组，无需
提交公司股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员
的议案。
根据《董事会战略发展委员会工作细则》
《董事会提名委员会工
作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》，同意调整董事会战
略发展委员会委员，董事会提名委员会委员及董事会审计与风险委
员会委员组成，具体调整如下：
董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略
发展委员会主任委员，郭占峰、黄国良、姚直书为战略发展委员会
委员；
董事会提名委员会由三名委员组成：独立董事姚直书任提名委
员会主任委员，吴凤东、崔利国为提名委员会委员；
董事会审计与风险委员会由三名委员组成：独立董事黄国良任
审计与风险委员会主任委员，潘红霞、崔利国为审计与风险委员会
委员。
以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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