拓荆科技: 第二届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-14 19:48:10
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证券代码:688072      证券简称:拓荆科技         公告编号:2024-056
              拓荆科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决董事 9 人,实际
参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下:
  (一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
  鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司 2023 年限制性股
票激励计划的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权,董事会同意
公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的
调整,调整后,首次授予的限制性股票授予数量由 300 万股调整为 444 万股,预
留部分限制性股票数量由 75 万股调整为 111 万股,限制性股票授予总量由 375
万股调整为 555 万股,授予价格由 140 元/股调整为 94.36 元/股。
  根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权,本次调整事项无需提交公司
股东大会审议。
  表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,公司董事刘静为本次限制性股
票激励计划的激励对象,在本议案中回避表决。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-054)。
   (二)审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草
 》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权,董事会认
案)
为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2024 年 11 月 14 日
为预留授予日,授予价格为人民币 94.36 元/股,向 214 名激励对象授予 111 万股
限制性股票。
   根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权,本次授予事项无需提交公司
股东大会审议。
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
                                    (公
告编号:2024-055)。
   特此公告。
                             拓荆科技股份有限公司董事会

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