证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-047
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11
月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024 年
如下：
一、召开会议的基本情况
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00
(2)网络投票时间：2024年12月2日。其中通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 2 日 的 9:15 — 9:25 、
（http://wltp.cninfo.com.cn ）的具体时间为2024年12月2日上午
票表决相结合的方式。
（1）于股权登记日 2024 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议
案
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十五次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露
在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他
人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记
手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
特此通知。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过深圳 证券交易 所交易 系统和 互联网投 票系统 （地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议
案
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午3:00的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
姓名：
身份证号：
股东账号：
持股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
附件三：授权委托书
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明
精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划
“√”）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于《2024 年前三季度利润
分配预案》的议案
关于聘请公司 2024 年度审
计机构的议案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定
表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
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