证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-061
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 11 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，
其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董
事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事
长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、
实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将“研发设计中心升级建设项目”
达到预定可使用状态日期进行调整。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
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