浙江航民股份有限公司
二○二四年十一月二十五日
浙江航民股份有限公司
《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》6
浙江航民股份有限公司
● 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 11 月 25 日（星期一），本次股东大会采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的召开方式：现场投票结合网络投票。
● 会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布
会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）
序号 审议议题
《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以
回答
五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”
）发放表
决票，并由股东对上述议案进行表决
六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，
并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报
告主持人
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会决议》
十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会法律意见书》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
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为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称
“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正
常秩序和议事效率，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议发
言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举
手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言
应围绕本次大会会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般
不超过十分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言；议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。
浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之议题一
浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 8 月 26 日、9 月 11 日分别召开第九届董事会第十
二次会议（临时会议）、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
。同意公司以自有资
金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份数量为不超过 3000
万股，不低于 2000 万股，回购价格不超过人民币 9.96 元/股，回购期
限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购用途为
减少公司注册资本（注销股份）；同时，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》，提请公司股东大会授权
董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程
修改及注册资本变更事宜，并提请公司股东大会同意董事会转授权公
司管理层具体执行实施。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司实际回购股份 29,999,986 股，占
公司总股本的 2.855%，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于
本次所回购的股份 29,999,986 股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公
司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。
本次《公司章程》修订内容具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,050,818,859 第六条 公司注册资本为人民币
元。 1,020,818,873 元。
第十九条 公司股份总数为 1,050,818,859 股， 第十九条 公司股份总数为 1,020,818,873
公司的股本结构为:普通股 1,050,818,859 股， 股，公司的股本结构为:普通股
无其他种类股。 1,020,818,873 股，无其他种类股。
本议案已经公司九届十四次董事会会议（临时会议）审议通过，
请各位股东予以审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管
理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变
更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十五日
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