股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-056
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 11 月
际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议
通过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回
“孚日转债”的议案》。
公司 A 股股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格（3.88 元/股）的 130%（即 5.044 元/股），已经触发
《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回
条款。董事会同意公司行使“孚日转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“孚日转债”。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“孚日转债”的公
告》。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
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