证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—111
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 1,231 人，代表股份 166,063,280 股，
占公司有表决权总股份的 15.7243%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 148,292,132 股，占公司
有表决权总股份的 14.0416%；
通过网络投票的股东 1,223 人，代表股份 17,771,148 股，占公司有表决权
总股份的 1.6827%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 1,224 人，代表股份 70,912,642
股，占公司有表决权总股份的 6.7146%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列
席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授
予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性
股票的议案；
表决结果：同意 163,166,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 531,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3201%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 68,015,480 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9145%；反对 2,365,669 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3360%；弃权 531,493 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案二：关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案。
表决结果：同意 158,048,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 568,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3422%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 62,897,877 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6977%；反对 7,446,572 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5011%；弃权 568,193 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8013%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东会决议》
时股东会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
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