证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-084
森霸传感科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11 月 13 日召开的
第五届董事会第五次会议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议日期、时间：2024年11月29日(周五) 14:30。
（2）网络投票日期、时间：2024年11月29日(周五)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29
日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日2024年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述提案已分别由 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过。
上述提案中，提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
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代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登
记。
须在 2024 年 11 月 25 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
方式登记的，
到公司证券事务部方为有效。
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。
（信函或传真上请注明“2024
年第四次临时股东大会”字样）
前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：邹洋、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
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附 件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附 件 2：
森霸传感科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾 同 反
提案编码 提案名称 弃权
的栏目可 意 对
以投票
非累积投
票提案
《关于变更会计师事务所的议
案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签署日期:
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填
多项或不填的视同弃权统计。
表决。
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附件 3：
森霸传感科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
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