证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-103
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以
通讯会议的方式召开，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发
出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次
董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提前赎回“新天转债”的议案》
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日期间，公司股票已连续 15 个交
易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格 8.05 元/股的 130%（即 10.47 元
股），再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”，根据相关法规以及《募
集说明书》的有关规定，公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的“新天转债”。
结合当前市场情况及公司实际，为优化公司资产结构，基于公司及股东利益
最大化原则，公司董事会决定行使本次“新天转债”的提前赎回权利，并决定于
截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全部“新天转债”。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》同时发布的《关于提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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