证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议于
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议
由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代
表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意召开 2024 年第四次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点
及审议事项等详见会议通知。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081
三、备查文件
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
