证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-73
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 15:00
①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 11 月 13 日
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东 共计 143 人，
（代理人） 代表股份 739,548,158
股，占公司股份总数的 75.8756%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份
①网络投票情况
参加网络投票的股东共计 141 人，代表股份 6,291,614 股，
占公司股份总数的 0.6455%。
①参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 141 人，代
表股份 6,291,614 股，占公司股份总数的 0.6455%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列
席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
债务融资工具的议案》
总表决情况：
同意 739,127,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9431%；反对 328,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0444%；弃权 92,100 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 5,871,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.3149%；反对 328,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.2212%；弃权 92,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4639%。
同意票数过半，本议案审议通过。
案》
总表决情况：
同意 739,141,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9450%；反对 347,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0470%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 5,885,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.5390%；反对 347,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.5200%；弃权 59,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9409%。
同意票数过半，本议案审议通过。
务融资工具期限的议案》
总表决情况：
同意 738,580,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8692%；反对 349,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0472%；弃权 618,250 股（其中，因未投票默认弃
权 547,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,324,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 84.6264%；反对 349,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.5471%；弃权 618,250 股（其中，
因未投票默认弃权 547,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.8266%。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
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