证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-074
万兴科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议（以下简称“监事会”）于 2024 年 11 月 8 日以通讯、邮件等方式向全体监
事发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地
主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
公司“数字创意资源商城建设项目”延期是基于公司战略规划以及当前募
投项目的实际投资情况需要做出的决策，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等规定。
因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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