深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票
的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称
“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，深圳市
京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）监事会经全面审核公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》
《证券法》
《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。
二、公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案、预案符合《公司法》《证券
法》
《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、公司编制的《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、法规及规范性文
件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。
四、公司编制的《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金
的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。
五、公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）拟以现金参
与认购本次向特定对象发行的股票，公司已与京基集团签署附生效条件的股份认
购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联
交易。经核查，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方
式符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。
六、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报影响进行了
分析测算并提出了具体的填补措施，相关责任主体出具了关于本次向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。监事会认为，公司本次发行股
票摊薄即期回报的风险提示、拟采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符
合有关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中
小投资者利益的情形。
七、经审核，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近
五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情
况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报
告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定。
八、公司设立募集资金专项账户，用于存放本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使
用，提高募集资金使用的效率。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票相关文件的编制和审议程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次向特定对象发行 A 股股
票事宜。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十三日
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