证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-028
苏州万祥科技股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
首次公开发行的限售股份，该股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可20212805 号文）同意注册，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2021 年 11 月 16 日起
在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 360,000,000 股，
首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,010,000 股，其中无流通限制及限
售安排的股票数量为 37,566,750 股，占发行后总股本的比例为 9.39%，有流通
限制及限售安排的股票数量为 362,443,250 股，占发行后总股本的比例为 90.61%。
（二）上市后股本变动情况
市流通。以上限售股流通后，公司股份总数 400,010,000 股，其中有限售流通股
为 342,143,998 股，无限售条件流通股为 57,866,002 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）黄军、张志刚、吴国忠为公司实际控制人，苏州市万谦祥企业咨询管
理合伙企业（有限合伙）、苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）为
公司员工持股平台，陈国为公司技术顾问，周金龙未在公司担任职务，上述股东
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺及履行情况如下：
承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
类型
自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让 1、截止到本
或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司 公 告 披 露
公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回 日，股份锁
购该部分股份。 定承诺已届
本承诺人直接或间接所持公司股份在锁定期限届满 满 36 个月，
后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在 承诺人对股
证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 份限售承诺
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 正常履行；
末收盘价低于发行价，本承诺人直接或间接持有公 2、锁定期间
司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期 内，公司股
间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 价未触发需
项的，价格将进行除权除息相应调整。 维护股价稳
锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管 定的情况，
理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人 相关承诺正
所持有的股份总数的 25%；如本人在任期届满前离 常履行；3、
股 份
黄军、张志 职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个 承诺人担任
限 售
刚、吴国忠 月内，遵守以上限制性规定；在本人离职后半年内不 董事、监事
承诺
转让本人所持有的公司股份。 或高级管理
因公司进行权益分派等导致本承诺人直接或间接持 人员所持股
有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 份的相关承
本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违 诺在限售期
反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公 内股份时严
司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将 格 遵 守 承
归公司所有。 诺，限售期
本承诺人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持 届满后严格
发行人股份时将严格按照届时有效的中国证监会、 遵守相关规
深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规 定及承诺，
的规定执行并履行相关的信息披露义务。 并在定期报
上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止 告中持续披
履行。 露股东履行
股份限售承
诺情况。
苏州市万 自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让 1、截止到本
谦祥企业 股 份 或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司 公 告 披 露
咨询管理 限 售 公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回 日，股份锁
合伙企业 承诺 购该部分股份。 定承诺已届
（有限合 本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年 满 36 个月，
伙）、苏州 内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交 承诺人对股
市万谦祥 易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 份限售承诺
企业咨询 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 正常履行；
管理合伙 价低于发行价，本承诺人直接或间接持有公司股票 2、锁定期间
企业（有限 的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派 内，公司股
合伙） 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的， 价未触发需
价格将进行除权除息相应调整。 维护股价稳
因公司进行权益分派等导致其本承诺人持有公司股 定的情况，
份发生变化的，仍应遵守上述规定。 相关承诺正
本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违 常履行。
反上述承诺的，本承诺人转让持有的公司公开发行
股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所
有。
本承诺人所持发行人股份锁定期届满后，本承诺人
减持发行人股份时将严格按照届时有效的中国证监
会、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律
法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。
自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本承诺人持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股
份。
公 告 披 露
因公司进行权益分派等导致本承诺人持有公司股份
日，股份锁
股 份 发生变化的，仍应遵守上述规定。
陈国、周金 定承诺已届
限 售 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违
龙 满 36 个月，
承诺 反上述承诺的，本承诺人转让公司公开发行股票前
承诺人对股
已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。
份限售承诺
本承诺人所持发行人股份锁定期届满后，本承诺人
正常履行。
减持发行人股份时将严格按照届时有效的中国证监
会、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律
法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。
（二）截至本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况，不存在违反《中华人民
共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的情形，且无后续追加承诺。
（三）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
告中持续披露股东履行股份限售承诺情况
（四）本次解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其
提供违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份数量为 342,143,998 股，占公司总股本的 85.53%；
（二）本次解除限售的股东数量为 7 名；
（三）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日（星期一）；
（四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
序 所持限售股份总 本次解除限售数 持有限售股占公司
股东名称
号 数（股） 量（股） 总股本比例（%）
苏州市万谦祥企业咨
限合伙）
苏州市万事祥企业管
限合伙）
合计 342,143,998 342,143,998 85.53
注：
（1）截至公告之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；
（2）上表中所列“所持限售股份总数”为首次公开发行前已发行股份限售总数。
（五）本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承
诺，公司董事会将继续监督相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 342,143,998 -342,143,998 0
无限售条件的流通股份 57,866,002 342,143,998 400,010,000
合计 400,010,000 - 400,010,000
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，万祥科技本次申请上市流通的限售股股东均已严格
履行了相应的股份锁定承诺；万祥科技本次申请上市流通的限售股数量及上市流
通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，万祥
科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对万祥科技本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
部分限售股解禁上市流通的核查意见》；
特此公告。
苏州万祥科技股份有限公司
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