证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-048
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
通过的决议：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开
了2023年年度股东大会，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》相关规定，结合公司审计工作的需要，本次变更容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:15
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
《中华人民共和国证
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 72.7241%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 329,180,542
股，占公司有表决权股份总数的 64.1831%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 591 名，代表股份 43,805,173 股，占公司有表决权股
份总数的 8.5411%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 596 人，代表有表
决权的股份数为 43,946,354 股，占公司有表决权股份总数的 8.5686%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
总表决情况：
同意 372,880,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9717％；反对 60,370
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0162％；弃权 45,233 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,840,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7597％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1029％。
总表决情况：
同意 372,437,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8530％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 43,398,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7526％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1067％。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师见证情况
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
