证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-046
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易 系统 进行 网络 投票的 具体 时间 为 2024 年11 月13 日（ 星期 三） 9:15—
具体时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
股份综合办公楼二楼会议室。
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 426 人，代表股份
股东 3 人，代表股份 205,919,628 股，占公司有表决权股份总数的 21.7398％。通
过网络投票的股东 423 人，代表股份 23,871,102 股，占公司有表决权股份总数的
代表股份 23,871,102 股，占公司有表决权股份总数的 2.5202％。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 23,871,102 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5202％。
会议由公司董事黄强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或
通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会
进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 229,597,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；
反对 126,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％；弃权 67,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 23,677,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决
程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》、
《网络投票细则》和《公司章程》
的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2024 年 11 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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