上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的
法律意见书
二〇二四年十一月十三日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依
据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，定于 2024 年 11 月 13 日召
开公司 2024 年第四次临时股东会。
公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日在《中国证券报》
《证券时报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知，通知列
明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事黄强先生主持。会议召开的时间、地
点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、
《股东会规则》及
《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的出席人员
表股份 205,919,628 股，占公司股本总额的 21.7398%。参会股东均为股权登记日
（2024 年 11 月 7 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师通过现场见证了本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东会规则》、
《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
上述议案，须以股东会特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经合并统计，本次股东会表
决结果如下：
同意 229,597,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；
反对 126,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％；弃权 67,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,677,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1890％；反对 126,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5295％；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。
表决结果：议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合
《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》、
《网络投票细则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所 经办律师： （签名）
（公章） 周文平
负责人： （签名）
陈毛过
签署日期：2024 年 11 月 13 日
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