证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-057
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议的召开情况
现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、
统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15 至 2024 年 11 月 13 日
会议室
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 740
人，代表股份 365,586,138 股，占上市公司总股份的 45.0026％。其
中：参加现场会议的股东及授权代表 2 人，代表股份 351,487,826 股，
占上市公司总股份 43.2671%；通过网络投票的股东 738 人，代表股
份 14,098,312 股，占上市公司总股份的 1.7355％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表
其中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 738 人，代表股份
公司董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证
律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表
决了以下提案：
章程>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
四、律师出具的法律意见
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议
合法、有效。
议；
限公司2024第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
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