证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-161
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知已于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 11
月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）
。公司董事会秘书列席
了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛
航浩源”）经营发展，公司拟按照所持盛航浩源的股权比例（即 53.0555%），为
其向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币 2,000 万元额度提供最
高额连带责任保证，担保的最高债权限额为盛航浩源应还本金 1,061.11 万元及相
应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造
成的损失和其他所有应付费用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具
体以公司与银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或其指定授权代理人
代表公司签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2024-162）。
经审核，监事会认为：
本次公司为控股子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，公司本
次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，子公司正常、持续经营，具备
偿债能力，且公司对其经营管理、财务等方面有效控制，担保风险处于公司可控
范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
因此，我们一致同意此次公司向盛航浩源担保的交易事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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