证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-077
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于续聘财务审计机构的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
(二)审议《关于续聘内控审计机构的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-077
计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
(三)审议《关于变更公司注册资本的议案》
由 4,623,863,714 股变更至 4,922,371,176 股,注册资本由 4,623,863,714 元变
更至 4,922,371,176 元。
(四)审议 《关于修订<公司章程>的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。
(五)审议 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通
知》。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日