证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-077
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-077
计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
由 4,623,863,714 股变更至 4,922,371,176 股，注册资本由 4,623,863,714 元变
更至 4,922,371,176 元。
（四）审议 《关于修订<公司章程>的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
（五）审议 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通
知》。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
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