证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-019
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
会议。本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给
董事。
二、会议审议情况
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事
务所的公告》（编号：2024-020）。
鉴于公司董事长李浪平先生因达法定退休年龄，辞去公司董事、董事长及董
事会战略投资与预算委员会主任委员职务。经公司董事会提名与薪酬考核委员会
审核，公司董事会提名郭际航女士为公司第九届董事会董事候选人，经公司股东
大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事连任时间不得超过六年的要
求，结合公司独立董事管亚梅女士任期已于 2024 年 10 月到期的情况，经董事会
提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会提名于成永先生为第九届董事会独
立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议。
上述议案相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职、独立董事
任期届满及补选董事、独立董事的公告》（编号：2024-021）。
同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本
次核销应收账款金额为 1,187,148.76 元，其中已提坏账准备 1,177,226.54 元，
对本年利润影响金额为 9,922.22 元。
议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合业务板块发展实际需求及人才生源地实际考察情况，拟在南京大学大气
科学学院等 6 所学校 7 个学院设置奖学金，金额共计 35 万元，在全年对外捐赠
预算 50 万元范围内。
议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2024 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-023）。
特此公告。
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