证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-037
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
董事会第二十一次会议于2024年11月8日发出通知，会议以通讯表
决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024
年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、
规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，满足监管规则要求，公司结合自身实
际情况，修订了《公司章程》及其附件（
《股东大会议事规则》
、《董
事会议事规则》
）。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于修订<公司章程>及其
附件的公告》和相关制度全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于对半潜船欧洲公司提供担保的议案
为满足子公司项目执行需要，公司拟对持股 70%的半潜船欧洲
公司按股比提供不超过 8595.02 万美元的担保。详细内容请见公司
同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》
、
《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公
司关于为半潜船欧洲公司提供担保的公告》
。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案
公司拟定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东
大会。 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》
。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
