证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-088 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事
会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《调整 2024 年
限制性股票激励计划相关事项》等二项议案，决议如下：
一、审议通过关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象中，在公司授予限
制性股票前 2 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因调岗，已不具备激励对
象资格；44 名激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，因此公司决
定对本次限制性股票激励计划中的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本
次激励计划授予的激励对象人数由 576 名调整为 529 名，上述权益调整至本次激
励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。调整后
的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。本次调整内容属于公司 2024 年第三次临时股东大会对
董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关
于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-090 号）。
二、审议通过关于《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》
的议案。
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。董
事会确定 2024 年 11 月 13 日为 2024.年限制性股票激励计划授予日，同意向调
整后的 529 名激励对象授予限制性股票共计 21,553,532 股，授予价格为 7.64 元
/股。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
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